Archiv již proběhlých seminářů

Trestná činnost ve finančních institucích

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Typologie podvodů a příčiny vzniku ve finančních institucích
  • Nástroje prevence, detekce a vyšetřování podvodů ve finančních institucích
  • Externí podvody - nejčastější typy klientských podvodů páchaných ve finančních institucích (praktické příklady/případové studie)
    • trestné činy spojené se zpracováním hotovosti (padělání, krádeže)
    • trestná činnost spojená s bezhotovostní formou plateb (platební karty, elektronické převody, šeky, padělání převodních příkazů)
    • úvěrové podvody (spotřebitelské úvěry, komerční úvěry)
    • zneužití bankovních dokumentů
    • krádež a padělání identity
    • podvody v oblasti sociálního inženýrství (phishing, pharming, ...)
    • podvody spojené s kybernetickou kriminalitou
  • Interní podvody (praktické příklady/případové studie)
    • krádež, zpronevěra
    • zneužití pravomocí vyplývajících z pracovních postavení zaměstnanců
    • trestná činnost zaměstnanců ve formě spolupachatelství
  • Trestná činnost v oblasti fyzické bezpečnosti
    • loupeže a loupežná přepadení
    • trestná činnost spojená s ATM
    • řízení fyzické bezpečnosti (organizační uspořádání, bezpečnostní technologie, spolupráce mezi bankami, OČTŘ, ČBA)


Scroll to Top