Archiv již proběhlých seminářů

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • úvod a vymezení pojmů
  • mezinárodní právní rámec, Wolfsberská výzva, doporučení FATF
  • zákon č. 61/1996 Sb.
  • systém vnitřních zásad a interní procedury
  • trestně právní aspekty
  • nové poznatky
Scroll to Top