Archiv již proběhlých seminářů

Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice AML

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz
  • Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML)
    • politicky exponované osoby
    • centrální registry
    • skuteční vlastníci
  • Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky
  • Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice
    • vymezení některých základních právních pojmů
    • základní povinnosti bank
  • Náhrada škody, přestupky a právní delikty
  • Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech
    • otevírání účtů
    • bankovní hotovostní operace
    • bankovní bezhotovostní operace
    • operace na trhu s cennými papíry
Scroll to Top