Archiv již proběhlých seminářů

Trestná činnost ve finančních institucích

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Typologie podvodů a příčiny jejich vzniku ve finančních institucích
  • Způsoby a nástroje prevence, detekce a vyšetřování podvodů ve finančních institucích
  • Externí podvody – nejčastější typy klientských podvodů, páchaných ve finančních institucích
    • trestné činy spojené se zpracováním hotovosti (padělání, krádeže)
    • trestná činnost spojená s bezhotovostní formou plateb (platební karty, elektronické převody, šeky, padělání převodních příkazů)
    • úvěrové podvody (spotřebitelské úvěry, komerční úvěry)
    • zneužití bankovních dokumentů
    • krádež a padělání identity
    • podvody v oblasti sociálního inženýrství ( Phishing, Whaling, Pharming…) a podvody spojené s kybernetickou kriminalitou
    • interní podvody
    • krádež, zpronevěra
  • Zneužití pravomocí vyplývajících z pracovních postavení zaměstnanců
  • Trestná činnost zaměstnanců ve formě spolupachatelství
  • Trestná činnost v oblasti fyzické bezpečnosti
  • Loupeže a loupežná přepadení poboček a ATM
  • Řízení fyzické bezpečnosti (organizační uspořádání, bezpečnostní technologie, spolupráce mezi bankami, OČTŘ, ČBA)

 

Scroll to Top