Prevence podvodů jako nezbytná součást procesu řízení operačních rizik

typologie podvodů a příčiny jejich vzniku
způsoby a nástroje detekce podvodů
aktuálně nejčastější typy externích a interních podvodů - praktické příklady
- podvody spojené se zpracováním hotovostí (padělání, krádeže)
- podvody spojené s bezhotovostní formou plateb (elektronické převody, šeky, převodní příkazy)
- podvody spojené s platebními kartami a ATM
- úvěrové podvody (spotřebitelské úvěry, komerční úvěry)
- zneužití bankovních dokumentů
- krádež a padělání identity
- podvody v oblasti sociálního inženýrství (Phishing, Whaling, Pharming...)
- podvody spojené s kybernetickou kriminalitou
jak správně identifikovat klienta - praktické ukázky falešných dokladů a cvičení k jejich rozpoznávání
současné podvodné scénáře sloužící k zneužití nebo odcizení totožnosti
identifikace klienta distančním způsobem - praktické příklady zneužívání procesu neosobní identifikace klienta a možnosti prevence
podvody páchané vlastními zaměstnanci a spolupracujícími třetími stranami
možnosti pracovně právního a trestně právního řešení interních podvodů
rizika spojená se zajišťováním důkazních prostředků při šetření interních podvodů
trestná činnost v oblasti fyzické bezpečnosti (loupežná přepadení, útoky na ATM)

Archiv již proběhlých seminářů