Podvody páchané v bankách

typologie podvodů
nejčastější příčiny vzniku podvodů
způsoby detekce podvodů
externí/interní podvody - praktické příklady
podvody páchané v oblasti platebních karet a ATM - praktické příklady
podvody páchané na ATM – skimming, cash trapping – praktické příklady
úvěrové podvody - praktické příklady
správná identifikace klienta - základní krok v prevenci podvodů
aktuální scénáře zneužití/odcizení totožnosti
možnosti rozpoznávání falešných dokladů (praktické cvičení)
rizika spojená s procesem identifikace klienta distančním způsobem – praktické příklady zneužívání a možnosti ochrany
rizika spojená s podvody páchanými vlastními zaměstnanci a spolupracujícími třetími stranami - praktické příklady
možnosti pracovně právního a trestně právního řešení interních podvodů
praktické zkušenosti a doporučení vyplývající z šetření a řešení interních podvodů - rizika spojená se zajišťováním důkazních prostředků
trestná činnost spojená s problematikou fyzické bezpečnosti a způsoby možné prevence před útoky typu: "tiger kidnapping", loupežné přepadení, fyzické napadení ATM

Archiv již proběhlých seminářů