Archiv již proběhlých seminářů

Podvody páchané v bankách

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • základní typologie podvodů
  • podstata/příčiny vzniku podvodů
  • základní způsoby detekce podvodů
  • externí/klientské podvody - praktické příklady
  • podvody páchané s pomocí platebních karet - praktické příklady
  • podvody páchané na ATM – skimming, cash trapping – praktické příklady
  • úvěrové podvody - nejčastější případy a některé ze způsobů jejich odhalování
  • způsob a význam správné identifikace klienta
  • nejčastější scénáře odcizení totožnosti
  • padělané a odcizené doklady – rizika a možnosti jejich rozpoznávání (praktické cvičení)
  • identifikace na dálku – způsoby jejího zneužívání a možnosti ochrany
  • interní/zaměstnanecké podvody - praktické příklady
  • podvody páchané zaměstnanci smluvních partnerů/třetích stran
  • pracovně právní a trestně právní dopad interních podvodů
  • vyšetřování podvodů, způsob zajišťování důkazních prostředků a rizika s tím spojená
  • trestná činnost v oblasti fyzické bezpečnosti - loupežná přepadení, fyzická napadení ATM

 

Scroll to Top