Archiv již proběhlých seminářů

Podvody páchané ve finančních institucích

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

 

  • typologie podvodů
  • podstata/příčiny vzniku podvodů
  • způsoby detekce podvodů
  • externí/klientské podvody - praktické příklady
  • podvody páchané s pomocí platebních karet a ATM - praktické příklady 
  • falešná/odcizená identita a možnosti jejích zneužití k podvodům
  • interní/zaměstnanecké podvody - praktické příklady
  • úvěrové podvody - nejčastější případy a některé ze způsobů jejich odhalování
  • pracovně právní a trestně právní dopad interních podvodů
  • význam správné identifikace klienta
  • krádež identity - praktické příklady
  • padělání identifikačních dokladů - praktické příklady
  • některé ze způsobů prevence krádeže identity a padělání dokladů - praktické cvičení
  • trestná činnost v oblasti fyzické bezpečnosti - loupežná přepadení, napadení ATM

      

    • Scroll to Top