Archiv již proběhlých seminářů

Uplatňování zásad proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz
  • právní úprava související s optřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
  • problematika legalizce výnosů z trestné činnosti v České republice (vymezení některých základních právních pojmů, základní povinnosti bank)
  • příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech (otevírání účtů, bankovní hotovostní operace, bankovní bezhotovostníoperace, operace na trhu s cennými papíry)
  • aplikace právní úpravy do činnosti subjektů regulovaných ČNB
  • diskuse, závěr

 

Scroll to Top