Úloha compliance při prevenci a vyšetřování interních a externích podvodů

integrita jako základ hodnot společnosti
základní pravidla integrity a způsoby kontroly jejich dodržování
interní podvod jako součást operačních rizik každé společnosti - zkušenosti z vyšetřování (příčiny, důsledky, způsoby šetření, řešení)
na co se zaměřit při přijímání nových zaměstnanců, praktické zkušenosti z procesu vstupního prověřování nových i stávajících zaměstnaců firmy
klientský podvod - praktické příklady
skimming, phishing, pharming, whaling
trestná činnost páchaná na ATM + statistika loupežných přepadení

Archiv již proběhlých seminářů