Archiv již proběhlých seminářů

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

1)   Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz

2)   Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

3)   Historické kroky boje proti praní špinavých peněz a vývojové trendy při legalizaci výnosů z trestné činnosti

4)   Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky

5)   Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v České republice

  • vymezení některých základních právních pojmů
  • základní povinnosti bank

6)   Náhrada škody při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů

7)   Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech

  • otevírání účtů
  • bankovní hotovostní operace
  • bankovní bezhotovostní operace

8)   Jak plnit oznamovací povinnost

Scroll to Top