Archiv již proběhlých seminářů

Úloha compliance při vyšetřování zaměstnaneckých a klientských podvodů

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Integrita - základní kodex chování zaměstnanců firmy 
  • Rizika spojená s nedodržováním kodexu
  • Interní podvod - zkušenosti z vyšetřování (příčiny, důsledky, způsoby šetření, řešení) 
  • "Background check" - nástroj k řízení rizika vzniku interního podvodu (praktické zkušenosti z procesu vstupního prověřování nových i stávajících zaměstnanců firmy)
  • Klientský podvod -nejčastěji páchané podvody ve finančních institucích (příčiny, důsledky, způsoby šetření, řešení) 
  • Trestná činnost páchaná na ATM + statistika loupežných přepadení
Scroll to Top