Archiv již proběhlých seminářů

Prevence praní špinavých peněz

• teorie a praxe
• aktuální právní úprava a předpokládané změny z titulu 3. směrnice EU o praní špinavých peněz
• prevence z pohledu pravidel kontroly mezinárodního obchodu – sankční seznamy a mezinárodní terorismus

Identifikace klienta – základní kámen prevence proti praní špinavých peněz a prevence podvodů

• požadavky současné legislativy a jejich praktické naplňování
• možnosti odhalování padělaných identifikačních dokumentů
  

Podvody v bankovní praxi

• typologie podvodů
• fraud management