Archiv již proběhlých seminářů

Bankovní compliance proti podvodům, loupežím a praní peněz

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Externí podvody - prevence a detekce a způsoby vyšetřování
  • Interní podvody - prevence a detekce a způsoby vyšetřování
  • Praktické zkušenosti s vyšetřováním bankovních podvodů (vytvoření profilu pachatele a psychologie jeho výslechu)
  • Loupežná přepadení - základní typy, prevence a způsoby vyšetřování
  • Útoky proti ATM a nové trendy jejich napadení
  • Management a jeho role při vytváření strategie a interních postupů při prevence legalizaci výnosů z trestné činnosti (způsob jeho získání)
  • Povinné osoby, jejich základní role a místo v organizační struktuře finančních institucí
  • Způsoby detekce podezřelých bankovních operací + IT řešení pro automatizované vyhodnocování podezřelých finančních transakcí v IS banky
  • Mezinárodní boj s terorismem jako nedílná součást zákona 61/1996 Sb. - možné způsoby naplňování (kontrola na mezinárodní Black listy, dodržování pravidel KYC a KYI)
Scroll to Top