Archiv již proběhlých seminářů

Úloha Compliance při prevenci podvodů a praní špinavých peněz

Na tento seminář se již nelze přihlásit z důvodu uzávěrky přihlášek. Kontaktujte nás.

Obsahová náplň

  • Úloha Compliance ve společnosti obecně
  • Jak souvisí Compliance s bojem s podvody a AML
  • Co na to regulátoři u nás a ve světě
  • Prevence podvodů v praxi
    • Interní podvody
    • Externí podvody
    • Šetření podvodů, zpětná vazba pro společnost
    • Spolupráce s Policií ČR
  • Prevence praní špinavých peněz
    • Podezřelé transakce
    • Spolupráce s Ministerstvem financí ČR
    • Mezinárodní bojkoty a ochrana proti financování terorismu
Scroll to Top